UIF bloquea cuentas tras sanciones de Estados Unidos contra red vinculada al lavado de dinero y tráfico de fentanilo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra 12 personas físicas y dos empresas presuntamente relacionadas con redes criminales vinculadas al Cártel de Sinaloa, señaladas por actividades de tráfico de fentanilo, lavado de dinero y uso de criptomonedas para ocultar recursos ilícitos.

Las medidas se coordinaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Administración para el Control de Drogas (DEA), como parte de una investigación conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Entre los sancionados destaca Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros ligados a la facción de Los Chapitos. Según la OFAC, encabezaba una red dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo y otras drogas.

También fueron sancionados Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado por coordinar transferencias mediante criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de recolectar efectivo en Estados Unidos; y Alfredo Orozco Romero, identificado como asesor de seguridad y cobrador de deudas relacionadas con cargamentos de cocaína.

Las autoridades incluyeron además a las empresas Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. y el restaurante Gorditas Chiwas, presuntamente utilizadas para operaciones financieras relacionadas con el lavado de dinero.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, una de las redes utilizaba activos virtuales y operaciones comerciales para dispersar recursos obtenidos del narcotráfico. Otra estructura criminal, liderada presuntamente por Jesús González Peñuelas, operaba en el tráfico internacional de drogas y traslado de efectivo entre México y Estados Unidos.

La UIF informó que, tras las designaciones realizadas por la OFAC, en México también fueron bloqueadas cuentas bancarias y se iniciaron análisis fiscales, financieros y corporativos para detectar posibles redes adicionales relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las sanciones implican el bloqueo de bienes e intereses financieros de las personas y empresas señaladas, además de restricciones para realizar operaciones dentro del sistema financiero estadounidense.