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“Son mecanismos automáticos”: Sheinbaum sobre el bloqueo de cuentas a Rocha Moya y otros acusados por EE. UU.
18 MAY 2026
La presidenta dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera sacará un comunicado en el que explicará la medida
Unidad de Inteligencia Financiera
SCJN avala que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial previa
07 ABR 2026
A partir de ahora bastarán “indicios suficientes” de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar de inmediato cuentas de personas físicas y morales
Sheinbaum ordena a la UIF investigar presunto fraude fiscal y lavado de dinero de la Fundación Jenkins
04 NOV 2025
El gobernador Alejandro Armenta aseguró que el gobierno estatal da seguimiento al caso
UIF bloquea cuentas de 22 presuntos lavadores de dinero señalados por EE. UU.
18 SEP 2025
La acción es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios
Mario Marín y Beltrán Leyva
18 AGO 2025
Para nadie era un secreto que “El Barbas” tenía a Puebla como uno de sus principales centros de operación durante el sexenio de Mario Marín Torres
Omar Reyes Colmenares es el nuevo titular de la UIF; sustituye a Pablo Gómez
04 AGO 2025
Ahora, Gómez dirigirá la nueva Comisión Presidencial para la Reforma Electoral
UIF congela cuentas de Hernán Bermúdez, exjefe de Seguridad ligado a “La Barredora”
25 JUL 2025
En un comunicado, la UIF detalló que el congelamiento forma parte de acciones permanentes para combatir lavado de dinero, corrupción y uso de recursos ilícitos
Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, recuperaron sus cuentas bancarias, gracias a un amparo
26 MAR 2025
La pareja cuenta con órdenes de aprehensión por supuesto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal
Puebla peligrosa
28 ENE 2025
La bucólica vida de los poblanos de las décadas de los ochenta y noventa, créame, han quedado atrás, muy atrás
FGR consigue 61 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a García Luna
23 MAY 2023
La institución detalló que ya se solicitó ficha roja para los que han salido del país